浙江商人何善兴，控制13家公司，涉嫌诈骗上亿元
据天眼查查询显示，浙江商人何善兴，控制13家公司，担任法人6家公司，几乎每家都官司缠身，每家都是被告设计欠款上亿，每家公司都是风险重重，涉嫌诈骗上亿元
以下为天眼查信息：
周边风险（47）
失信信息高风险信息
他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 是最高人民法院所公示的失信公司（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 是最高人民法院所公示的失信公司（1）
法院公告警示信息
他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 有法院公告信息（1）
法律诉讼警示信息
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因金融借款合同纠纷而被他人或公司起诉（9）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因合同纠纷而被他人或公司起诉（3）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因合同纠纷而起诉他人或公司（2）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因借款合同纠纷而被他人或公司起诉（2）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因金融借款合同纠纷而起诉他人或公司（1）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因合同纠纷而起诉他人或公司（1）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因合同纠纷而被他人或公司起诉（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因抵押合同纠纷而被他人或公司起诉（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因借款合同纠纷而起诉他人或公司（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因金融借款合同纠纷而起诉他人或公司（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因抵押合同纠纷而起诉他人或公司（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因其他案由而被他人或公司起诉（5）
他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 曾因其他案由而被他人或公司起诉（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因其他案由而起诉他人或公司（1）
开庭公告警示信息
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 有开庭公告信息（6）
他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 有开庭公告信息（1）
司法协助警示信息
他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 有司法协助信息（1）
经营异常警示信息
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录（2）
他 担任高管的 杭州千岛湖农圣农业科技有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录（2）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 曾因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录（1）
他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 曾因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录（1）
预警提醒（45）
变更信息提示信息
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了投资人变更（16）
他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了法定代表人变更（8）
他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了投资人变更（6）
他 担任高管的 浙江起挺生物科技有限公司 发生了法定代表人变更（4）
他 担任高管的 浙江五洋经贸发展有限公司 发生了主要人员变更（2）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了主要人员变更（2）
他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 发生了出资情况变更（2）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 发生了注册资本变更（1）
他 担任法定代表人的 杭州国鹰实业投资有限公司 发生了投资人变更（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了法定代表人变更（1）
他 担任法定代表人的 浙江贝斯特实业有限公司 发生了注册资本变更（1）
他 担任高管的 杭州沺泷农业科技有限公司 发生了法定代表人变更（1）
担任法定代表人6
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序号 |
企业名称 |
持股比例 |
注册资本 |
成立日期 |
省份地区 |
经营状态 |
|
1 |
|
- |
100万人民币 |
2003-12-11 |
山东省 |
吊销 |
|
2 |
|
51% |
5000万人民币 |
2003-10-27 |
浙江省 |
存续 |
|
3 |
|
- |
2800万美元 |
2003-09-05 |
浙江省 |
存续 |
|
4 |
|
- |
1200万美元 |
2002-03-19 |
山东省 |
吊销 |
|
5 |
|
90% |
580万人民币 |
2001-06-05 |
浙江省 |
吊销，未注销 |
|
6 |
|
- |
50万人民币 |
1997-04-23 |
上海市 |
吊销，未注销 |
担任股东2
担任高管13
杭州国鹰实业投资有限公司成立于2003年10月27日，主要经营范围为一般经营项目：服务：实业投资，筒桩技术的科技开发，海洋、围海、道路、建筑工程施工，机械设备的租赁等法律诉讼33条 历史法律诉讼
企业主说
案由
不限
借款合同纠纷（2）
金融借款合同纠纷（1）
历史被执行人1
|
序号 |
立案日期 |
执行标的 |
案号 |
执行法院 |
|
1 |
2013-09-25 |
50813507.95 |
(2013)杭下执民字第1683号 |
杭州市下城区人民法院 |
浙江贝斯特实业有限公司路径1（占比约 22.59%）
何善兴
51%
杭州国鹰实业投资有限公司
44.29%
浙江贝斯特实业有限公司
生产、销售：汽车零部件；汽车、摩托车模具、夹具设计、制造（以上经营范围，凡涉及许可证的凭许可证生产、销售）。
杭州国鹰实业投资有限公司
历史法律诉讼3
历史被执行人1
|
序号 |
立案日期 |
执行标的 |
案号 |
执行法院 |
|
1 |
2013-09-25 |
50813507.95 |
(2013)杭下执民字第1683号 |
杭州市下城区人民法院 |
|
失信被执行人 |
浙江贝斯特实业有限公司 |
|
法定代表人 |
蒋斐祥 |
|
身份证号／组织机构代码 |
753960612 |
|
执行依据文号 |
(2011)绍嵊民初字第00544号 |
|
案号 |
(2011)绍嵊执民字第00825号 |
|
做出执行依据单位 |
浙江省嵊州市人民法院 |
|
生效法律文书确定的义务 |
执行标的483553.00元 |
|
被执行人的履行情况 |
部分未履行 |
|
执行法院 |
嵊州市人民法院 |
|
省份 |
浙江 |
|
立案时间 |
2011-07-25 |
|
发布时间 |
2014-09-18 |
|
失信被执行人行为具体情形 |
违反财产报告制度,其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
烟台艾福经济担保有限公司成立于2002年03月19日，主要经营范围为从事龙口市及周边地区中小企业的信用担保及其相关业务等
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